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Suchbegriff: Finanzbetrug und Sicherheit

Die US-Notenbank Federal Reserve ergreift Durchsetzungsmaßnahmen gegen ehemaligen Mitarbeiter der Regions Bank
Der Federal Reserve Board hat eine Einverständniserklärung gegen Jason Lovell, einen ehemaligen Mitarbeiter der Regions Bank in Birmingham, Alabama, wegen Veruntreuung von Kundengeldern bekannt gegeben. Diese Durchsetzungsmaßnahme stellt eine regulatorische Maßnahme gegen finanzielles Fehlverhalten im Bankensektor dar.
Company News - Federal Reserve
Regions Bank Jason Lovell
Finanzen & Wirtschaft Presseinformation
13:00 06.01.2026
Die lettische Zentralbank plant für 2026 zwölf Vor-Ort-Kontrollen durch die Aufsichtsbehörde.
Die lettische Zentralbank Latvijas Banka kündigte Pläne für die Durchführung von 12 Vor-Ort-Kontrollen im Jahr 2026 an, deren Schwerpunkt auf finanzieller Widerstandsfähigkeit, Zugänglichkeit von Dienstleistungen und risikobasierter Aufsicht liegen wird. Die Kontrollen werden die Bereiche Aufsicht, Wertpapierdienstleistungen, Geldwäscheprävention und IKT umfassen, wobei der Schwerpunkt auf Kundenschutz, Transparenz und der Einhaltung neuer Vorschriften wie DORA und PSD3 liegt.
Central Bank Regulation News
Santa Purgaile
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
11:41 04.01.2026
Mexikos wirtschaftliche Erholung nach Zinssenkung durch die Zentralbank, während der IWF eine Wachstumswarnung für die USA herausgibt
Die mexikanische Zentralbank senkte die Zinssätze auf 7,0 % und signalisierte gleichzeitig eine mögliche Pause im Jahr 2026, da die Wirtschaftstätigkeit des Landes aufgrund des Wachstums im Primärsektor im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 % zunahm. Unterdessen warnte der IWF vor einem verlangsamten Wachstum in den USA und zunehmenden wirtschaftlichen Belastungen, die durch einen rekordverdächtigen 43-tägigen Regierungsstillstand noch verschärft wurden. Mexikanische Banken erhöhten ihre Beiträge zum Einlagensicherungsfonds auf 28,5 Milliarden MX$, während die globale Kryptoindustrie im Jahr 2025 Diebstahlverluste in Höhe von 3,4 Milliarden US$ hinnehmen musste.
International Monetary Funds (IMF) News
Chainalysis JPMorgan Chase Goldman Sachs Julie Kozack Mehr anzeigen
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
15:37 26.12.2025
Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate entzieht Omda Exchange die Lizenz und verhängt wegen Verstößen gegen Vorschriften eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen Dirham.
Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate hat Omda Exchange die Lizenz entzogen und eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen Dirham wegen mehrfacher Verstöße gegen Vorschriften verhängt, darunter die Nichteinhaltung von Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bankengesetze der Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Durchsetzungsmaßnahme zeigt das Engagement der Zentralbank für die Aufrechterhaltung eines sicheren Finanzsystems und den Schutz der Verbraucher und positioniert die Vereinigten Arabischen Emirate als weltweit angesehenen Finanzplatz mit strenger Aufsicht.
Central Bank Regulation News
Omda Exchange
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
06:52 24.12.2025
Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate entzieht Omda Exchange die Lizenz und verhängt wegen Verstößen gegen Vorschriften eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen Dirham.
Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate hat Omda Exchange die Lizenz entzogen und eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen Dirham wegen mehrfacher Verstöße gegen Vorschriften und Nichteinhaltung von Bankgesetzen verhängt. Diese Maßnahme unterstreicht das Engagement der Zentralbank für die Aufrechterhaltung hoher Regulierungsstandards und den Schutz der Integrität des Finanzsystems der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Schritt wird als positiv für den Verbraucherschutz dargestellt und stärkt das Vertrauen in die verbleibenden lizenzierten Wechselstuben.
Central Bank Regulation News
Omda Exchange
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
06:52 24.12.2025
Credit Suisse sieht sich wegen Kreditskandal in Mosambik aus dem Jahr 2016 mit Anklagen in der Schweiz konfrontiert
Die Credit Suisse sieht sich mit einer Klage in der Schweiz im Zusammenhang mit einem Kredit-Skandal in Mosambik aus dem Jahr 2016 konfrontiert, während die Genfer Staatsanwaltschaft es abgelehnt hat, Vorwürfen nachzugehen, dass OCCRP gegen das Schweizer Bankgeheimnis verstossen habe, nachdem die Privatbank Reyl Strafanzeige gestellt hatte.
Credit Suisse Group News
Credit Suisse Reyl
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
01:00 17.12.2025
Die US-Notenbank Federal Reserve gibt den Abschluss der Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Goldman Sachs Group und die Metropolitan Commercial Bank bekannt.
Der Federal Reserve Board gab die Beendigung der Durchsetzungsmaßnahmen gegen The Goldman Sachs Group, Inc. und die Metropolitan Commercial Bank bekannt und beendete damit die Unterlassungsanordnungen, die ursprünglich 2020 bzw. 2023 erlassen worden waren. Beide Banken haben die regulatorischen Probleme, die zu den Durchsetzungsmaßnahmen geführt hatten, erfolgreich gelöst.
Company News - Federal Reserve
The Goldman Sachs Group, Inc. Metropolitan Commercial Bank
Finanzen & Wirtschaft Presseinformation
13:00 16.12.2025
Gemeinsamer Bericht von EBA und EZB kommt zu dem Schluss, dass starke Authentifizierung wirksam ist, Betrüger sich jedoch anpassen
Der gemeinsame Bericht der EBA und der EZB zeigt, dass die starke Kundenauthentifizierung Zahlungsbetrug im EWR wirksam reduziert hat, insbesondere bei Kartenzahlungen. Betrüger passen sich jedoch mit neuen Methoden an, was zu einem Anstieg des Betrugswerts auf 4,2 Milliarden Euro im Jahr 2024 führen wird.
ECB Press RSS
Alessandro Speciale
Finanzen & Wirtschaft Presseinformation
11:00 15.12.2025
Bessent schlägt umfassende Reform der Regulierungsbehörde aus der Zeit der Finanzkrise vor
Bessent plant, eine umfassende Überarbeitung einer nach der Finanzkrise eingerichteten Aufsichtsbehörde vorzuschlagen, was auf bedeutende Reformen der Finanzaufsicht und der Regulierungsstrukturen hindeutet.
CNBC Economy
Bessent
Regulierung & Recht Nachrichten Artikel
21:08 11.12.2025
Die US-Notenbank Federal Reserve ergreift Durchsetzungsmaßnahmen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Synovus Bank.
Der Federal Reserve Board hat eine Einverständniserklärung gegen Julio A. Gonzalez, einen ehemaligen Mitarbeiter der Synovus Bank in Columbus, Georgia, wegen Veruntreuung von Kundengeldern erlassen und damit ein Zeichen für die Durchsetzung von Vorschriften gegen finanzielles Fehlverhalten gesetzt.
Company News - Federal Reserve
Synovus Bank Julio A. Gonzalez
Finanzen & Wirtschaft Presseinformation
13:00 05.12.2025
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